A declarar los cinco investigados por presunto fraude
El magistrado investiga a cinco personas y al propio fondo de inversión en esta causa, que dio lugar el pasado martes a la 'operación Dean'.
De los investigados, el primero citado a las 10.00 horas es un representante del fondo, Doyen Sports Nelio. Después tendrá que comparecer el administrador del fondo Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pública y por ese mismo delito y otro de blanqueo de capitales el hermano del ex futbolista Miguel Aguilar.
El viernes será el turno del también ex futbolista del Atlético de Madrid Juanma López y su mujer Rocío del Carmen Sánchez.
A los cinco se les acusa de presuntamente no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes.
El magistrado De la Mata es quien ha coordinado la 'operación Dean', desarrollada el pasado martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria después de que a principios de 2018 la Fiscalía Anticorrupción iniciara las pesquisas y presentara una querella que el juez ha admitido.
En el auto de admisión de la querella de la fiscalía, el juez explica que Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio de Malta y cuya actividad consiste en operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes.
La resolución detalla que el Grupo Doyen no presentó ninguna declaración en territorio español, pese "a su estrecha vinculación económica al mismo" hasta las filtraciones de 'Football Leaks', cuando a partir de 2015 comienza a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales de los ejercicios 2011 y sucesivos.
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