Jovic, Savic y Kalinic, víctimas de una red de agentes de futbolistas estafadores

La Guardia Civil informó este martes de una investigación llevada a cabo, junto a la Agencia Tributaria, contra varios representantes de futbolistas por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La red efectuaba, supuestamente, fichajes ficticios mediante una conocida agencia de representación europea. 

Entre los equipos españoles que habrían sido víctimas de la conocida como 'Operación Lanigan', sin saberlo, están el Real Madrid, el Atlético, el Celta, el Sevilla, el Almería o el Sporting Gijón, según precisaron a 'EFE' fuentes de la investigación. Luka Jovic, del Real Madrid, Stefan Savic o Nicola Kalinic, del Atlético, son algunos de los jugadores con los que habrían hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen.

A los clubes de todos estos equipos se les han requerido contratos de determinados jugadores para confirmar los posibles delitos cometidos por los investigados.

Según las fuentes, la agencia implicada es Primus Consultance -anteriormente Lian Sports-, en la que son socios el albanés Fali Ramadani y el ex portero serbio Nicola Danjanak: los dos principales investigados en la trama y que habrían introducido en España más de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.

El entramado funcionaría al menos desde 2015, pero fue en 2017 cuando la Guardia Civil comenzó la investigación a Ramadani y Danjanak después de que adquiriesen lujosas viviendas en la localidad mallorquina de Calvià.

Los investigadores han constatado que ambos captaban a jugadores que despuntaban en equipos de países de Europa del Este como Serbia o Rumanía. Cuando veían que un club europeo de primera categoría se fijaba en ellos, simulaban que era fichado por uno de los equipo que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.

Así lo vendían más caro y, además, conseguían beneficios fiscales, ya que en Chipre la tributación por este tipo de operaciones es mínima. Los jugadores no llegaban a vestir la camiseta de la entidad chipriota y solo figuraban en ella el tiempo mínimo para asegurar la venta al equipo grande, precisaron las fuentes.

La investigación, iniciada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, que mantiene la causa secreta. En la denominada 'Operación Lanigan' han participado cerca de un centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.

Varias regiones de España

Se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde se han registrado domicilios y sedes de empresas. También se han practicado medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.

Los dos principales investigados habrían introducido en España más de diez millones de euros para mantener un elevado nivel de vida y, en esa operativa para introducir el dinero, jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.

Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España. Para la Agencia Tributaria es una parte fundamental de la investigación determinar la residencia fiscal de los investigados en España, para así poder imputarles los delitos.